甘肃严打洗钱犯罪：多部门联动+全链条治理 护航金融安全　　

中宏网讯 2月4日，甘肃省政府新闻办举行2025年甘肃省金融运行情况新闻发布会。会上，中国人民银行甘肃省分行反洗钱处副处长李刚锋表示，2025年，人民银行甘肃省分行会同省公安厅、省法院、省检察院等部门，密切联动、多措并举，推动全省打击治理洗钱违法犯罪取得了积极成效，有力维护了区域金融安全和社会稳定。主要做了以下几方面的工作：

　　一是持续强化部门协作配合。依托甘肃省反洗钱工作联席会议机制，制定印发打击治理洗钱违法犯罪工作实施方案，明确各成员单位职责分工，专题召开打击治理工作推进会议，压实各部门各层级工作职责，形成了“上下联动、内外协同、紧密衔接、互相支持”的工作格局。近年来，全省各级人民银行与公检法等部门联合开展情报会商和重点案件研判300余次，协同做好洗钱案件各环节的衔接配合，全链条推动洗钱案件侦查、起诉和宣判。

　　二是加大线索挖掘、研判、移送力度。督促指导金融机构聚焦重点和新型领域可疑交易资金监测分析，全年全省人民银行共接收处理重点可疑交易报告209份，向公安、税务等部门移送可疑线索115起，其中30起线索立案侦查，协助破获重点案件10起，线索移送质量和转化成效明显提升。

　　三是有效发挥反洗钱案件调查作用。以“资金追踪”为重点，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博等专项工作协同推进，全年配合相关部门对32起洗钱及上游犯罪案件开展反洗钱调查151次，深入挖掘洗钱犯罪线索，补充完善洗钱犯罪证据，为案件侦办提供全方位的金融情报支持。

　　四是不断深化源头治理、综合治理。针对洗钱犯罪案件反映出的金融业务、产品存在的问题和风险隐患，制定发布多份风险提示，督促金融机构及时堵塞管理漏洞，将防范洗钱风险关口前移。综合运用执法检查、监管走访、约见谈话等差异化监管手段，对188家次金融机构采取监管措施，强化洗钱风险防控主体责任，各机构反洗钱履责意识和洗钱风险防控能力持续提升。

　　下一步，人民银行甘肃省分行将坚持以人民为中心，强化与各部门协同共治，持续深入推进打击治理洗钱违法犯罪常态化、长效化，健全完善区域洗钱犯罪风险防控体系，推动系统治理、综合治理和源头治理，切实维护辖区金融安全、社会稳定和人民群众切身利益。

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