天融信科技集团股份有限公司有关“奉献者”第一期（2023年补充）股权激励计划非交易过户进行的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（下称“企业”）分别在2023年9月27日、2023年10月20日举办企业第六届董事会第三十九次会议、第六届职工监事第二十七次会议及2023年第四次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案。具体内容详见企业分别在2023年9月28日、2023年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》（公示序号：2023-073）、《“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划（草案）》《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-088）等相关公告。

依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现就企业“奉献者”第一期（2023年补充）股权激励计划（下称“此次股权激励计划”）执行工作进展公告如下：

一、此次股权激励计划的个股来源及经营规模

1、此次股权激励计划涉及到的标的股票由来

此次股权激励计划的股权来源为公司回购专用型股票账户购买的企业A股普通股票。

公司在2020年12月27日举办第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，允许应用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用以公司后续实施股权激励计划或股权激励计划。依据2021年2月9日企业公布的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公示序号：2021-017），截止到2021年2月5日，企业以上回购股份计划方案已实施完毕。企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式总计回购股份总数29,071,888股，占公司总那时候总股本2.47%，最大卖价为21.00元/股，最低成交价为19.19元/股，交易量总金额为rmb599,938,779.59元（没有交易手续费），已用资金总额金额为599,998,863.24元（含交易手续费）。

2、此次股权激励计划涉及到的标的股票经营规模

此次股权激励计划涉及到的标的股票规模达到18.06亿港元，占当前公司总股本的0.0152%。

二、此次股权激励计划申购及非交易过户状况

1、此次股权激励计划申购状况

此次股权激励计划以“份”做为申购企业，每一份市场份额为1元，持股计划的市场份额最高为1,083,600份。

此次股权激励计划具体认购份额为1,083,600份，与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

此次股权激励计划的资金来源为职工合理合法薪资、自筹经费及其相关法律法规许可的多种方式。公司不存在向持有者给予财务资助或向其借款做担保的现象。此次股权激励计划不属于融资杠杆，不会有第三方为员工参与持股计划给予奖赏、支助、补助、托底等分配。

2、此次股权激励计划非交易过户状况

2023年11月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，企业开立的“天融信科技集团股份有限公司复购专用型股票账户”中持有的18.06亿港元企业股票已经在2023年11月9日以非交易过户方式产权过户至“天融信科技集团股份有限公司－‘奉献者’第一期（2023年补充）股权激励计划”专用型股票账户，产权过户股权数量占当前公司总股本的0.0152%。

依据此次股权激励计划有关规定，此次股权激励计划所获得的标的股票分3期开启，开启时段各自为自公司新闻最后一笔标底股票过户至此次股权激励计划户下的时候起满12月、24月、36月，每一期解锁的标的股票占比分别是33%、33%、34%。

三、这次股权激励计划的关联性或一致行动关联

企业无大股东、控股股东，企业第一大股东、执行董事、公司监事、高管人员未参加此次股权激励计划，此次股权激励计划未向上述人员签定一致行动协议或出现一致行动分配。因而，此次股权激励计划与企业第一大股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系和一致行动相互关系。

此次股权激励计划持有者中间不存在关联关系，未签定一致行动协议，不会有一致行动分配，此次股权激励计划不会有根据协议书、别的安排与第一大股东、执行董事、公司监事、高管人员一同扩大其所掌控的公司股权投票权数量行为或客观事实。

此次股权激励计划在相关操作运作等事务层面保持独立，持有者大会为本次股权激励计划的最高权力机关，持有者大会投票选举管委会，承担此次股权激励计划的日常监管。企业历期股权激励计划在相关操作等事务方面将独立运行，历期股权激励计划中间未签定一致行动协议或出现一致行动分配，历期股权激励计划中间不属于一致行动关联，历期股权激励计划中间独立法人，此次股权激励计划与已存续期的股权激励计划持有企业利益没有进行分类汇总。

四、这次股权激励计划的账务处理

依照《企业会计准则第11号一一股份支付》的相关规定：进行等待期内的服务或达到规定销售业绩标准才可行权的获得员工服务项目以利益结算股份支付，在等待期内的每一个资产负债表日，理应进而对可行权权益工具总数的绝佳可能为载体，依照权益工具授予日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

此次股权激励计划于2023年11月9日完成标的股票的产权过户，转让价格是6.00元/股，转让价格和权益工具授予日公允价值的差额部分记入经济成本或费用及资本公积金。经测算，公司应确定成本费预计为69.71万余元，该费由企业在锁住期限内，按每一次开启比例分摊，则2023年到2026年此次股权激励计划费用摊销状况计算如下所示：

注：因执行此次股权激励计划对公司经营危害的最终结果会以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

五、别的表明

（一）企业发布、执行此次股权激励计划期内，严格执行市场交易规则，遵循证监会有关信息内容关键期不可交易股票的相关规定，不会有运用一切内幕消息买卖交易的情况。

（二）企业将持续关注此次股权激励计划的实行工作进展，并依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

六、备查簿文档

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司股东会

二〇二三年十一月十一日

证券代码：002212 股票简称：天融信 公示序号：2023-100

天融信科技集团股份有限公司

有关竞选“奉献者”第一期（2023年

补充）股权激励计划

管理方法委员会委员的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年11月10日以通讯表决方法举行了企业“奉献者”第一期（2023年补充）股权激励计划（下称“股权激励计划”）第一次持有者大会，会议同意成立公司股权激励计划管委会，并竞选李雪莹女性、孔继阳先生、吴亚飚先生为公司股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为股权激励计划的持有期。

企业无大股东、控股股东，以上管理方法委员会委员均未能企业第一大股东掌控的企业担任职务。以上管理方法委员会委员中，李雪莹女性为董事长、经理，孔继阳先生为公司执行董事、副总、财务主管，吴亚飚先生为公司执行董事、副总。此外，以上委员会与持有公司股份5%以上股东、公司其他执行董事、公司监事以及其它高管人员不存在关联关系。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司股东会

二〇二三年十一月十一日