连云港港口有限责任公司关于召开2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年11月24日

●本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年11月24日10点00分

举办地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号我们公司南楼小会议室

(五)网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年11月24日

至2023年11月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

(一)各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案决议事宜早已我们公司第五届董事会第十五次会议审议通过，主要内容请见我们公司于2023年11月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的2023年第三次股东大会决议会议资料。

(二)特别决议提案：不适合

(三)对中小股东独立记票的议案：提案1

(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

(五)涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东，根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二)董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的侓师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

(一)A股公司股东

法人股东：携带本人个股账户、个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实，或提供其他可以让企业确定其公司股东个人身份证明；授权委托别人出席会议的，应提供本人有效身份证件、委托授权书，同时提供可以让企业确定委托人的股东资格文件。

公司股东：公司股东的法人代表出席会议的，应提供个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书或公司股东的股东会或者其他决定组织通过公正验证的受权决定团本，同时提供可以让企业确定委托人的股东资格文件。

公司股东授权书应当由法人股东签定或公司股东的法定代表签定加盖法人公章。公司股东授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或其它授权文件应该通过公正。经公证授权证书或其它授权文件，理应和股东授权书与此同时送到我们公司。

公司股东授权书详见附件1。

公司股东授权书（连着其他授权文件）最少理应在此次股东大会决议举办24小时前送至本企业。

(二)H股公司股东

H股公司股东证券登记日及出席会议备案方式等相关事宜客户程序我们公司于香港联合交易所网址（http://www.hkex.com.hk）刊发的股东大会决议通知。

六、其他事宜

(一)参会公司股东（亲自或者其委任的典范）出席本次股东大会决议的来回交通及住宿费自立。

(二)注册地址和办公地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号（邮编：066000）。

(三)大会联系电话

手机联系人：卢先生

手机：0335-3099676

特此公告。

连云港港口有限责任公司

股东会

2023年11月9日

配件1：授权书

上报文档

我们公司第五届董事会第十五次会议决定

配件1：授权书

授权书

连云港港口有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年11月24日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。